Reportes de lavado de activos muestran altos índices
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Desde el año 2000 hasta ahora, existen reportes en el país de por lo menos 150 mil personas que presumiblemente han lavado activos, así como 8000 empresas vinculadas con dineros ilícitos, según lo dio a conocer el director de la Unidad de información y análisis financiero del Ministerio de Hacienda, Mario Aranguren.
Aranguren aseguró que "en general se presentan empresas exportadoras y compañías de intermediación aduanera que venden al exterior ficticiamente o tienen sobre facturación para obtener reintegros legales y así poder lavar dinero, también se presentan algunos casos con el sector de la construcción y con compañías dedicadas al comercio de metales preciosos.
De acuerdo con el funcionario mensualmente se reciben cerca de 800 reportes de irregularidades, las cuales son investigados y posteriormente puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
Adicionalmente, el funcionario dijo que se está empezando a exigir reportes de compra y venta de bienes, origen de las inversiones para proyectos nuevos y clientes y proveedores.
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